Titolare effettivo pure il fallito

Gruppi controllati da quotate: rileva il cda della controllata

di Luciano De Angelis | 22 Novembre 2023

Anche nel fallimento è richiesto di individuare il titolare effettivo (Te). Nelle società controllate da società a capitale diffuso, il Te va individuato nella controllata, mentre in tutte le altre situazioni va rispettato il criterio scalare di cui all'art. 20 del dlgs 231/2007.Sono alcuni dei principali contenuti delle 14 faq Mef-Banca d'Italia-Uif dello scorso 20 novembre.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Il documento illustra come individuare il titolare effettivo nelle procedure concorsuali e nelle società di capitali secondo l'art. 20 del dlgs 231/2007.